Agentes de la Policía Nacional en colaboración con los Servicios Secretos de EE.UU. y la Policía colombiana ha desmantelado una banda criminal dedicada a falsificar dinero. Dólares, euros y hasta pesos colombianos eran el objetivo principal de esta organización. 

Hasta un millón de euros, 1,2 millones de dólares y pesos colombianos fueron incautados recientemente en Colombia a una banda criminal internacional que falsificaba dinero. Los delincuentes elaboraban, sobre todo, billetes de 100 euros y dólares. La operación fue posible gracias a la acción conjunta de los cuerpos policíacos de España, Colombia y los Servicios Secretos de Estados Unidos. 

Todo el operativo inició luego de que se manejara la información, en reuniones mantenidas entre los cuerpos, sobre una organización dedicada a falsificar diferentes divisas. La banda criminal enviaba personas a España que transportaban el dinero falsificado. Las divisas eran transportadas ocultas en el equipaje y adoptando extremas medidas de seguridad. 

En el lugar donde fabricaban la moneda falsa se incautó toda la maquinaria requerida para la falsificación. Estas fueron dos máquinas para pegar los hologramas a los billetes de euro, dos impresoras y dos computadoras con los diseños de los billetes de dólar y euro. Además se encontraron en el sitio cantidades de dinero falsificado que fue retenido por las autoridades.

Las autoridades reportaron que, con esta operación, se había desarticulado una de las principales organizaciones criminales dedicada a la falsificación de euros y dólares. Dicha banda criminal disponía de medios para fabricar dinero falso de gran calidad. No obstante, la pregunta principal continúa… ¿Cómo falsifican el dinero estos grupos internacionales?. ONE Magazine te explica a continuación cómo actúan estos delincuentes.

¿Cómo hace una banda criminal para falsificar dinero?

En nuestros días, escanear e imprimir un billete es un proceso realmente sencillo. Sin embargo  la calidad del resultado final no está garantizada. Las medidas de seguridad tales como marcas de agua, hologramas y tipo de papel son cada vez más difíciles de imitar. Esto no impide que existan falsificadores que hayan rozado la perfección. Este fue el caso del español Rafael Velasco, quien llegó a elaborar 2.500 euros falsos por día. El procedimiento que buscan perfeccionar diariamente es algo parecido a lo que a continuación se relata.

1. Búsqueda del soporte adecuado

Lo primero que hace una banda criminal de falsificadores es conseguir un papel que sea idéntico al empleado para los billetes de curso legal. Así pues, la banda localiza un suplidor que suministre un material con la proporción de algodón y lino propia de los billetes que quieren copiar. Esto parece sencillo, pero en Europa y EE.UU. las empresas que venden papel están muy atentas a este tipo de de pedidos y suelen denunciarlos. En consecuencia, la única alternativa que les queda a los delincuentes son los fabricantes chinos.

2. La banda criminal estudia las medidas de seguridad

Esta parte del proceso es muy minucioso y consiste en estudiar toda la información pública que existe sobre el billete que se quiere falsificar. Por ejemplo, en la web del Banco de España se puede conocer cómo son los euros “al detalle”. En el curso de este estudio, la banda criminal analiza los billetes reales con la ayuda de microscopios y expertos en moneda.

3. Obtención de máquinas especiales

En esta parte del proceso los delincuentes diseñan el sistema que les permitirá imprimir el billete y marcar en él las principales señales de seguridad. Para ello, las redes de falsificadores utilizan máquinas de última generación. Incluso, someten al billete a diferentes procesos para ir añadiéndoles las distintas marcas.

4. La banda criminal pasa a comprobar “si circula” el dinero

Para verificar si la falsificación es aceptada como un billete real, la banda criminal actuante imprime una pequeña tanda de billetes y los llevan a establecimientos comerciales. En una primera fase prueba solo con negocios pequeños y de ser exitosa la prueba, se dirige a grandes negocios.  Allí comprueban si los empleados y dependientes perciben algo “raro” a simple vista. Más importante aún, comprueban si las máquinas que verifican billetes los rechazan. Si algo de eso sucede, se analiza qué elementos han podido fallar y se vuelve a empezar este proceso.

5. Contratación de distribuidores

Una vez que piensan que se ha conseguido la falsificación más realista posible, se contrata los servicios de ‘distribuidores’ para poner las falsificaciones en circulación. Los distribuidores pagan al falsificador una cantidad de dinero menor al valor que tenga el billete falsificado. Es decir, el distribuidor le paga, por ejemplo, cinco euros reales al falsificador por cada 20 euros falsos que recibe para “colocar”.

¿Quién lucha en Europa contra estos falsificadores?

En junio de 2001, seis meses antes de que se pusiera en circulación el euro, la Comisión Europea elaboró un reglamento de protección a esta moneda. En dicho reglamento se dictaron unas normas para proteger la moneda a escala europea. Así pues, establecieron dos organismos reguladores que estarían presentes en todos los países que usan la moneda euro.

Estos fueron el Centro Nacional de Análisis (CNA), adscrito al departamento de Emisión y la Caja del Banco de España. Posteriormente, en abril del 2002, la comisión ejecutiva del Banco de España decidió que el CNA estuviese dentro del departamento de Emisión y Caja. Dentro de este departamento se creó  una unidad administrativa de lucha contra la falsificación. Este grupo estaba integrado 12 especialistas encargados de verificar la legitimidad o no de los billetes supuestamente falsos.

Por su parte, la Oficina Central Nacional (OCN) reporta a la Brigada de Investigación del Banco de España. Es allí donde reside la capacidad policial para investigar y perseguir las falsificaciones y a los falsificadores.

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